证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-040
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广东电声市场营销股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、
电话等方式通知到各位董事，因增加董事会临时提案，公司于 2023 年 8 月 24 日
将补充通知送达各位董事，经全体董事同意本次会议按期召开。
与通讯表决相结合的方式召开。
事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为，
《公司 2023 年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2023 年半年度报告》及
《公司 2023 年半年度报告摘要》
（编号:2023-042、2023-043）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等制度的规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地履行了信息披露。公司募集资金的使用合法、合规，未发现
违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（编号：2023-044）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为适应公司业务发展需要，公司拟增加部分经营范围，以及根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规
范性文件的规定，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》的部分条款进行修订。
董事会提请公司股东大会授权公司管理层及其授权人士按照相关法律法 规及政
府主管机关的要求全权办理公司工商变更、备案等事宜。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围、修订章程
并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-045）、以及《公司章程》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》
（编号:2023-046）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司独立董事 YAN XUAN 先生申请辞去公司董事及董事会各委员会职务，
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名段淳林女士为公司第三届董
事会独立董事候选人。并同意段淳林女士当选董事后担任公司第三届董事会提名
委员会主任委员职务，以及担任第三届董事会薪酬与考核委员会、第三届董事会
战略委员会委员职务，上述职务任期均为自股东大会通过其董事任职之日起至本
届董事会任期结束之日止。
独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司
为保证董事会的正常运作，在此之前，
YAN XUAN
先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董
事的职责及董事会下属专门委员会中相关职责。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于
巨潮资讯网的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（编号:2023-047）。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司股东大会议事规
则》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司董事会 议事规
则》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司董事会提名委员
会议事规则》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司董事会薪酬与考
核委员会议事规则》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司董事会战略委员
会议事规则》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司董事会审计委员
会议事规则》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司总经理 工作细
则》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司独立董事工作制
度》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司董事会秘书工作
制度》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司对外担保管理制
度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司子公司 管理办
法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司募集资金管理办
法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司投资者关系管理
制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司信息披露管理制
度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司关联交易管理制
度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司内幕信息知情人
登记管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司股票管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《公司董事、监事、高
级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年第一次
临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体
内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
的通知公告》（编号：2023-048）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
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